Compliance
Статьи
FCA провело обыски в Лондоне против нелегальных P2P-криптотрейдеров
Британский финансовый регулятор FCA совместно с налоговой службой и полицией провёл рейды в восьми локациях Лондона, подозреваемых в незаконной P2P-торговле криптовалютами.
Уголовная ответственность за нелегальный оборот криптовалют в России: что грозит обменникам
Правительственная комиссия одобрила введение уголовного наказания за незаконные криптовалютные операции в РФ. Эксперты оценили последствия для рынка и риски для участников.
Требование Ирана принимать биткоин за проход через Ормуз признали нереализуемым
Аналитики объяснили, почему схема оплаты прохода через Ормузский пролив в криптовалюте практически невозможна через легальные каналы, несмотря на масштабную крипто-инфраструктуру Ирана объёмом $7,8 млрд.
ZachXBT раскритиковал Circle за медлительность при блокировке $420 млн в USDC, связанных с незаконной деятельностью
Блокчейн-аналитик ZachXBT опубликовал расследование, в котором задокументировал 15 случаев с 2022 года, когда Circle не предпринимала своевременных мер для заморозки незаконных средств в USDC на общую сумму свыше $420 млн.
Coinbase получила условное разрешение OCC на создание национальной трастовой компании
Управление контролера денежного обращения США одобрило заявку Coinbase на регистрацию Coinbase National Trust Company — это позволит бирже работать под прямым федеральным надзором.
Минфин США начал внедрение GENIUS Act: эмитентам стейблкоинов дали 60 дней на комментарии
Министерство финансов США опубликовало 87-страничное руководство по реализации GENIUS Act и открыло 60-дневный период для комментариев участников рынка стейблкоинов.
Австралия законодательно обязала криптобиржи получать лицензии
Парламент Австралии одобрил первый комплексный закон для индустрии цифровых активов. Криптоплатформы и кастодиальные сервисы обязаны пройти лицензирование наравне с традиционными финансовыми компаниями.
Solana Foundation разработала многоуровневую модель приватности для корпоративных клиентов
Solana Foundation опубликовала корпоративный отчёт с описанием четырёх режимов приватности — от псевдоанонимности до полностью закрытых вычислений — с механизмами комплаенса на каждом уровне.
Украина разрабатывает правила использования криптовалют в политическом финансировании
НКЦБФР представила ключевые подходы к регулированию виртуальных активов в контексте финансирования политических кампаний, включая внедрение Travel Rule и ограничения для участников с российским капиталом.
Binance представила результаты расследования транзакций, связанных с иранскими адресами
Крупнейшая криптобиржа опубликовала подробный отчёт по обвинениям в перемещении $1,7 млрд в пользу иранских структур, раскрыв схему движения средств и опровергнув ключевые утверждения прессы.
Binance и CZ оправданы: суд снял обвинения в финансировании 64 терактов
Судья отклонила гражданский иск 535 истцов, утверждавших, что криптобиржа Binance содействовала проведению 64 терактов по всему миру. Суд не нашёл доказательств осознанного участия ответчиков.
Южная Корея планирует ограничить доли акционеров криптобирж до 20%
Южнокорейские регуляторы разработали план, обязывающий мажоритарных акционеров криптовалютных бирж снизить свои доли до 20%. Нововведение затронет Upbit, Bithumb и другие крупные площадки.
11 сенаторов США требуют проверить Binance на соблюдение санкционного режима
Элизабет Уоррен и 10 сенаторов требуют расследовать связь Binance с $1,7 млрд иранских криптотранзакций. Что грозит бирже?
Tether заблокировала $4,2 млрд в рамках борьбы с незаконной деятельностью
Эмитент крупнейшего стейблкоина USDT сообщил о суммарной заморозке активов на $4,2 млрд, связанных с криминальной активностью, при взаимодействии с правоохранительными структурами более чем 60 стран.
Binance отрицает обвинения в переводе $1,7 млрд иранским структурам
Binance категорически отвергла обвинения The New York Times в переводе $1,7 млрд иранским структурам и увольнении внутренних следователей, заявив о строгом соблюдении комплаенса.
Популярные темы
Темы с наибольшим числом материалов и разборов