Tether заморозила $344 млн в USDT по запросу американских властей

Эмитент стейблкоина USDT компания Tether заморозила $344 млн на двух криптовалютных кошельках, которые американские правоохранительные органы связали с противоправной деятельностью. Блокировка была проведена после получения соответствующего запроса от властей США.

Детали блокировки и сотрудничество с OFAC

Согласно официальному релизу Tether, замораживание активов стало результатом информации, переданной компании американскими властями. Компания подчеркнула, что подобные действия превратились в стандартную часть её работы по реагированию на законные запросы со стороны США и других государств.

Отслеживание подозрительных средств осуществлялось при взаимодействии с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — ключевым ведомством, отвечающим за реализацию санкционной политики.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино прокомментировал ситуацию, заявив, что USDT не является безопасным убежищем для тех, кто занимается незаконной деятельностью.

Почему это важно

Блокировка на $344 млн — очередное подтверждение того, что централизованные стейблкоины дают эмитентам возможность замораживать средства по запросу регуляторов. Для рынка это сигнал двоякого характера: с одной стороны, подобная практика укрепляет доверие регуляторов к стейблкоинам, с другой — напоминает пользователям о рисках, связанных с хранением крупных сумм в контролируемых активах.

USDT сохраняет позицию крупнейшего стейблкоина с рыночной капитализацией $69 млрд. Его ближайший конкурент — USDC от Circle — значительно отстаёт с показателем чуть выше $15 млрд.

История взаимодействия Tether с правоохранителями

Нынешний случай — далеко не первый пример сотрудничества Tether с американскими ведомствами. В феврале компания получила официальную благодарность от Министерства юстиции США за содействие в раскрытии мошеннической схемы типа «разделка свиней» — распространённого вида криптомошенничества, при котором жертв постепенно вовлекают в фиктивные инвестиции.

В ходе операции, проведённой в штате Северная Каролина, правоохранители изъяли у злоумышленников средства на сумму около $61 млн. На тот момент Tether отчиталась о совокупном объёме заблокированных средств, связанных с незаконной деятельностью, в размере $4,2 млрд.

Контекст: блокировки в криптоиндустрии

Замораживание средств остаётся актуальной темой в криптопространстве. 21 апреля совет безопасности L2-сети Arbitrum в экстренном порядке заблокировал 30 766 ETH, похищенных у протокола Kelp. Подобные действия показывают, что механизмы контроля над перемещением цифровых активов задействуются всё активнее — как на уровне эмитентов стейблкоинов, так и на уровне блокчейн-инфраструктуры.

Растущая частота блокировок со стороны Tether формирует новую реальность для пользователей USDT: стейблкоин с крупнейшей капитализацией функционирует в тесной связке с регуляторами, что делает его всё менее привлекательным инструментом для тех, кто стремится обойти закон.