Binance представила результаты расследования транзакций, связанных с иранскими адресами

10 марта Binance обнародовала развёрнутый отчёт, в котором разобрала обвинения в перемещении $1,7 млрд на адреса, предположительно связанные с иранскими организациями. Биржа детально описала маршрут движения активов и дала ответы на публикации крупных западных изданий.

Многоступенчатая схема перемещения активов

Согласно отчёту, активы проходили сложный многоэтапный путь через Азию, Ближний Восток и ряд других регионов. Binance выделила три ключевых звена в этой цепочке.

На входе средства поступали от регулируемого эмитента стейблкоинов и сингапурского провайдера цифровых платежей. После вывода с платформы они перенаправлялись через сеть промежуточных кошельков, часть которых, как выяснилось впоследствии, контролировалась одним оператором.

Схема маршрута перемещения активов по данным Binance

По подсчётам биржи, до адресов с иранскими связями в итоге дошло $126,1 млн — и только после нескольких промежуточных переводов. Из этой суммы $24,1 млн оказались на кошельках, ассоциируемых с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Связь с этой организацией была установлена уже после того, как Binance инициировала внутреннее расследование и начала блокировать подозрительные аккаунты.

В ходе проверки биржа идентифицировала учётные записи компаний Blessed Trust и Hexa Whale, заморозила их и передала все данные правоохранителям.

Представители Binance подчеркнули, что средства не отправлялись с биржи и не поступали на неё напрямую. После выявления сложной транзакционной схемы все причастные аккаунты были отключены, а информация направлена в компетентные органы.

Почему это важно

Обвинения в содействии обходу санкций — одна из наиболее серьёзных репутационных угроз для любой криптоплатформы. Реакция Binance на публикации The New York Times, The Wall Street Journal и Fortune демонстрирует, насколько тщательно крупнейшая биржа вынуждена выстраивать защиту перед лицом регуляторного давления. Результаты этого кейса могут повлиять на стандарты комплаенса во всей индустрии.

Ответ на четыре обвинения прессы

Binance последовательно прокомментировала каждое из четырёх утверждений, прозвучавших в материалах западных изданий:

• О переводе $1,7 млрд иранским структурам. Биржа настаивает, что не являлась ни отправителем, ни конечным получателем этих средств. Поток проходил через несколько независимых посредников, и лишь малая часть в итоге попала на адреса с иранскими связями. У подавляющего большинства средств подтверждённая связь с Ираном отсутствует.
• Об увольнении комплаенс-сотрудников. Биржа заявила, что ни один специалист не был уволен за подачу комплаенс-отчётов. Уход упомянутых в СМИ работников не связан с проводимыми расследованиями, которые продолжились после их ухода.
• О прекращении расследований. Компания утверждает, что ни одно расследование не было свёрнуто. Каждое из них завершилось блокировкой аккаунтов и передачей материалов правоохранительным органам.
• Об ограничении доступа к аккаунту Blessed Trust. По заявлению Binance, следователи получили доступ к учётной записи сразу после запроса, причём он неоднократно продлевался. Системные логи, по утверждению компании, подтверждают отсутствие каких-либо ограничений.

Статистика комплаенс-подразделения

В отчёте Binance привела ряд показателей эффективности своих комплаенс-процедур:

• Доля санкционных потоков в общем объёме торгов сократилась на 96,8% в период с января 2024 по июль 2025 года.
• Прямое взаимодействие с четырьмя крупнейшими иранскими биржами снизилось на 97,3% с января 2024 по январь 2026 года.
• В 2025 году биржа обработала более 71 000 запросов от правоохранительных органов.
• При содействии платформы было конфисковано свыше $131 млн, связанных с незаконной деятельностью.
• Ежегодные расходы на комплаенс превышают $200 млн, а 20% штата задействовано в этом направлении.

Статистика комплаенс-подразделения Binance

Ранее со-генеральный директор Binance Ричард Тенг и глава комплаенс-отдела Ноа Перлман уже выступали с видеообращением, в котором отвергли обвинения прессы. Текущая публикация стала наиболее детализированным ответом компании на претензии медиа.