Binance и CZ оправданы: суд снял обвинения в финансировании 64 терактов

Суд не нашёл доказательств причастности Binance к терактам

6 марта федеральный судья Манхэттена Жанетт Варгас вынесла решение об отклонении гражданского иска против криптовалютной биржи Binance и её основателя Чанпэна Чжао (CZ). Группа из 535 заявителей — пострадавшие от терактов и их близкие — настаивала на том, что торговая площадка способствовала совершению 64 террористических нападений в разных странах мира. Об этом сообщает Reuters.

В документе на 62 страницах судья констатировала: заявители не смогли подтвердить, что ответчики сознательно помогали террористам, принимали участие в атаках или целенаправленно обеспечивали их осуществление. Все пункты обвинения были отвергнуты.

Почему это важно

Данное решение стало значимым прецедентом для всей криптоиндустрии. Суд фактически разграничил ответственность платформы за предоставление финансовых сервисов и прямое содействие преступной деятельности. Судья Варгас признала, что Binance и Чжао могли в общих чертах знать о роли биржи в контексте финансирования терроризма. Однако связь ответчиков с террористическими организациями ограничивалась лишь тем, что последние владели аккаунтами на платформе и проводили операции в рамках независимых коммерческих отношений.

Что утверждали истцы

Заявители указывали, что теракты произошли в период с 2017 по 2024 год и были организованы группировками, которые ряд государств классифицирует как террористические: ХАМАС, «Хезболла», Корпус стражей исламской революции (КСИР), «Исламское государство», «Катаиб Хезболла», «Палестинский исламский джихад» и «Аль-Каида».

Согласно позиции истцов, через Binance были проведены сотни миллионов долларов в криптовалюте в пользу перечисленных организаций. Кроме того, объём транзакций с иранскими пользователями, которые предположительно финансировали прокси-группировки, исполнявшие атаки, исчислялся миллиардами долларов.

Позиции сторон после решения суда

Binance опубликовала заявление в социальных сетях сразу после оглашения решения:

«We are pleased to see that the court in this case correctly dismissed these allegations without merit. As we explained to Senator Blumenthal in our letter today, Binance takes compliance seriously and has no tolerance for bad actors on its platform.» — Binance (@binance), оригинальный пост

В компании заявили об удовлетворённости решением суда, назвав обвинения безосновательными. Binance также сослалась на письмо сенатору Блюменталю, в котором подчеркнула серьёзное отношение к соблюдению регуляторных требований и нетерпимость к недобросовестным участникам на платформе.

Чанпэн Чжао, в свою очередь, обвинил истцов в попытке «паразитировать» на уголовном деле Binance. Речь идёт о штрафе в $4,32 млрд, наложенном в ноябре 2023 года за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и санкционных норм. По мнению Чжао, заявители пытались использовать это дело для обоснования требований о тройной компенсации по федеральному закону о борьбе с терроризмом.

Представители группы истцов не предоставили комментариев в ответ на запросы Reuters.

Контекст: продолжающееся давление на Binance

Решение суда вынесено на фоне регулярных обвинений в адрес крупнейшей криптобиржи. В феврале руководство Binance опровергло утверждения СМИ о том, что компания игнорировала санкционные ограничения и допустила переводы на сумму $1,7 млрд на счета, связанные с Ираном. Компания последовательно настаивает на приверженности комплаенсу, несмотря на серию регуляторных разбирательств последних лет.