11 сенаторов США требуют проверить Binance на соблюдение санкционного режима

Законодатели обратились к Минфину и генпрокурору

Одиннадцать членов Сената США направили официальное письмо министру финансов Скотту Бессенту (Scott Bessent) и генеральному прокурору Памеле Бонди (Pamela Bondi) с требованием организовать проверку крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Инициатором обращения выступила сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren).

Сенаторы настаивают на проверке Binance в отношении санкционного режима и норм AML

Сенаторы хотят выяснить, соблюдает ли Binance американское санкционное законодательство и выполняет ли условия мирового соглашения, достигнутого с властями США в 2023 году. Также их интересует, насколько биржа придерживается требований по противодействию отмыванию денег (AML).

Почему это важно

Binance — крупнейшая криптобиржа в мире по объёмам торгов, и любые нарушения санкционного режима на её стороне могут затрагивать глобальную финансовую систему. Мировое соглашение 2023 года стало одним из ключевых прецедентов в регулировании криптоиндустрии, и вопрос о том, выполняются ли его условия, напрямую определяет будущее взаимоотношений криптоплатформ с американскими регуляторами.

Если обвинения подтвердятся, это может привести к ужесточению требований не только к Binance, но и ко всей отрасли — в особенности в части комплаенса и работы с подсанкционными юрисдикциями.

$1,7 млрд и иранские связи

Согласно утверждениям законодателей, через Binance могло пройти порядка $1,7 млрд в цифровых активах, связанных с иранскими структурами. Среди них упоминаются йеменские хуситы и Корпус стражей исламской революции (КСИР). Следователи, по данным сенаторов, обнаружили свыше 1500 учётных записей с иранскими связями, а также активность, потенциально направленную на обход российских санкций.

Отдельным поводом для беспокойства стало увольнение сотрудников биржи, которые занимались проверкой соблюдения нормативных требований и выявляли подозрительные транзакции. Помимо этого, сенаторы ссылаются на заявления правоохранительных органов о том, что Binance стала менее охотно делиться данными о своих клиентах.

Криптокарты и стейблкоин Кыргызстана

Авторы письма выразили озабоченность продуктами, которые Binance запустила в нескольких постсоветских государствах. Речь идёт о криптовалютных картах, позволяющих расплачиваться цифровыми активами. По мнению сенаторов, такие инструменты могут служить каналом для обхода санкционных ограничений.

Ещё одной точкой внимания стал листинг стейблкоина KGST — национального токена Кыргызстана, привязанного к кыргызскому сому. Законодатели предполагают, что этот актив также может использоваться для уклонения от санкций.

Сенаторы установили срок предоставления отчёта — 13 марта

Ведомствам предложено представить отчёт о результатах проверки до 13 марта.

Позиция Binance

Руководство Binance ранее заявляло, что биржа передаёт информацию о подозрительных операциях регуляторам и блокирует доступ к торгам пользователям из Ирана. Компания также опровергла публикации Wall Street Journal о связанных с Ираном транзакциях на сумму свыше $1 млрд, назвав их клеветническими, и потребовала опровержения от издания.

Элизабет Уоррен продолжает активно давить на криптоиндустрию. Ранее она обращалась в Управление контролёра денежного обращения (OCC) с просьбой не выдавать банковскую лицензию платформе World Liberty Financial, связанной с семьёй Дональда Трампа, ссылаясь на угрозу национальной безопасности из-за иностранных инвестиций в проект.