Aml
Статьи
Лидеры криптоиндустрии выступили на Альфа-Саммите в Москве
Основатель BitOK Дмитрий Мачихин и основатель Blockchain Life Сергей Хитров приняли участие в форуме Альфа-Банка для крупного бизнеса, где прошла сессия о цифровых валютах и токенизации.
Государственный банк Пакистана снял восьмилетний запрет и открыл банкам доступ к криптоиндустрии
Центробанк Пакистана разрешил банкам обслуживать лицензированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), отменив запрет, действовавший с 2018 года. При этом банки не могут самостоятельно торговать или хранить криптовалюты.
BestChange повысил реферальное вознаграждение в 5 раз — до $5 за пользователя
Агрегатор обменных пунктов BestChange пересмотрел условия партнёрской программы: выплата за привлечённого пользователя увеличена с $1 до $5, а участники дополнительно зарабатывают до 30% от AML-проверок.
Binance представила результаты расследования транзакций, связанных с иранскими адресами
Крупнейшая криптобиржа опубликовала подробный отчёт по обвинениям в перемещении $1,7 млрд в пользу иранских структур, раскрыв схему движения средств и опровергнув ключевые утверждения прессы.
Минфин США официально признал право на использование криптомиксеров для защиты приватности
Министерство финансов США в отчёте для Конгресса впервые на федеральном уровне подтвердило легитимность криптомиксеров как инструмента финансовой конфиденциальности. Документ также анализирует связку миксеров, стейблкоинов и кроссчейн-мостов.
11 сенаторов США требуют проверить Binance на соблюдение санкционного режима
Элизабет Уоррен и 10 сенаторов требуют расследовать связь Binance с $1,7 млрд иранских криптотранзакций. Что грозит бирже?
Популярные темы
Темы с наибольшим числом материалов и разборов