Военнослужащему США предъявлены обвинения в инсайдерских ставках на Polymarket с прибылью $400 000

Минюст США обвинил военного в инсайдерской торговле на Polymarket

Министерство юстиции Соединённых Штатов выдвинуло уголовные обвинения против действующего военнослужащего Гэннона Кена Ван Дайка. 38-летнего мужчину подозревают в том, что он использовал засекреченные сведения для совершения прибыльных ставок на платформе предсказаний Polymarket. Общий размер извлечённой прибыли превысил $400 000.

«PRESS RELEASE | DOJ State Prosecutors, AMLC Legal Officers secure conviction for violation of AMLA Record-Keeping requirements» — Department of Justice (DOJ) (@dojphofficial), оригинальный пост

Почему это важно

Данное дело стало первым крупным прецедентом привлечения к ответственности за инсайдерскую торговлю на децентрализованных платформах предсказаний с использованием государственной тайны. Обвинения демонстрируют, что американские регуляторы рассматривают рынки предсказаний как полноценные финансовые площадки, участники которых несут юридическую ответственность за манипуляции. Для всей индустрии prediction markets это сигнал об усилении надзора со стороны правоохранительных органов.

Детали обвинения: от секретной операции до криптокошелька

Следствие установило, что Ван Дайк был задействован в подготовке и осуществлении операции «Абсолютная решимость», целью которой являлся захват бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Благодаря служебному положению военный располагал закрытыми данными о сроках и подробностях миссии.

Согласно материалам дела, обвиняемый вложил около $33 000 в ставки на события, связанные с этой операцией, и получил прибыль свыше $400 000. После выигрыша Ван Дайк, по утверждению прокуроров, предпринял попытки замести следы, задействовав офшорный криптовалютный кошелёк и брокерский счёт.

Обвиняемому вменяются пять пунктов:

• Незаконное использование конфиденциальной государственной информации
• Кража непубличных данных
• Мошенничество на товарных рынках
• Мошенничество с использованием электронных средств связи
• Незаконные финансовые операции

По четырём из пяти пунктов Ван Дайку грозит до 10 лет лишения свободы. Максимальный срок за мошенничество с использованием электронных средств связи достигает 20 лет заключения.

Реакция властей и Polymarket

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш подчеркнул, что доступ к секретной информации не может служить инструментом для личного обогащения. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон квалифицировал действия Ван Дайка как «очевидную инсайдерскую торговлю» и заявил, что его ведомство продолжит преследовать тех, кто злоупотребляет конфиденциальными данными, подрывая национальную безопасность.

Платформа Polymarket сообщила, что самостоятельно выявила подозрительную активность и передала информацию в Министерство юстиции, оказывая содействие расследованию.

«Last month, we published our enhanced market integrity rules to combat insider trading. When we identified a user trading on classified government information, we referred the matter to the DOJ & cooperated with their investigation. Insider trading has no place on Polymarket.» — Polymarket (@Polymarket), оригинальный пост

Компания указала, что ранее ужесточила внутренние правила, направленные на противодействие инсайдерской активности на платформе.

Не первый скандал на рынках предсказаний

Ранее в апреле два аккаунта на Polymarket привлекли внимание из-за подозрений в манипуляциях: они заработали $37 000, корректно предсказав аномальные показания температуры на метеостанции парижского аэропорта Шарль-де-Голль. Дело Ван Дайка значительно масштабнее и может задать новый стандарт правоприменения в сфере prediction markets.