Инсайдеры получили более $1 млн прибыли на расследовании ZachXBT через Polymarket

Ончейн-исследователь defioasis.eth выявил масштабную инсайдерскую активность на Polymarket в связи с расследованием ZachXBT — восемь из десяти самых прибыльных адресов демонстрируют явные признаки торговли на закрытой информации, а их совокупный доход превысил $1,2 млн.

Как инсайдеры заработали на ставках по расследованию ZachXBT

Согласно данным defioasis.eth, на рынке Polymarket 3630 адресов делали ставки на Axiom в рамках рынка, привязанного к расследованию ZachXBT. Из них 56,2% зафиксировали положительный результат.

«一共有超过 3,630 个 Polymarket 地址在 ZachXBT 内幕调查事件中押注"Axiom"，其中 56.2% 的地址获得正向盈利…» — defioasis.eth (@defioasis), оригинальный пост

Детальная статистика выглядит следующим образом:

• Прибыльные позиции: 47 участников получили от $10 000 до $100 000, их общий заработок достиг $1,34 млн;
• Крупные потери: двое трейдеров потеряли более $100 000 каждый — суммарно $366 000;
• Средние убытки: 50 адресов ушли в минус на суммы от $10 000 до $100 000, совокупные потери составили $1,239 млн.

Ключевая особенность восьми подозрительных адресов из топ-10 — минимальная торговая история. Некоторые из них совершили всего одну-единственную сделку.

Аналитическая платформа Lookonchain независимо пришла к аналогичным выводам, опубликовав список из 12 подозрительных кошельков с общей прибылью $1,02 млн.

«We found that many insiders made big profits by betting on which crypto company @zachxbt would expose for insider trading. Here are 12 suspected insider wallets we identified. Together, they made a total profit of $1.02M!» — Lookonchain (@lookonchain), оригинальный пост

Самый крупный выигрыш и след на Axiom

Три кошелька получили прибыль свыше $100 000, и все они торговали исключительно на рынке, связанном с расследованием ZachXBT. Рекордсменом стал адрес predictorxyz — его заработок составил $411 600. По данным Lookonchain, этот трейдер вложил $65 000 при оценке шансов Axiom всего в 13,8%.

ZachXBT обратил внимание на подозрительный депозит $70 000 в USDC на свежесозданный аккаунт и провёл собственное расследование.

«I investigated the source of funds for 'predictorxyz' as I agree $70K USDC funded on a newly created prediction markets account is suspicious. I used timing analysis and traced it back through instant exchanges to the following Solana address…» — ZachXBT (@zachxbt), оригинальный пост

Проследив движение средств, ончейн-детектив установил, что predictorxyz действует на платформе Axiom под ником JustADegen. Установить реальную личность владельца пока не удалось.

Kalshi: 200 расследований и два показательных дела

Платформа предсказаний Kalshi сообщила о проведении около 200 расследований, связанных с инсайдерской торговлей. Генеральный директор Тарек Мансур раскрыл подробности двух завершённых кейсов.

«Today, we are releasing information about two insider cases we recently closed. Thank you @robertjdenault and team for leading the investigation and working with law enforcement.» — Tarek Mansour (@mansourtarek_), оригинальный пост

Первый случай касается Кайла Лэнгфорда — бывшего кандидата в губернаторы Калифорнии от Республиканской партии, ныне баллотирующегося в Палату представителей от 26-го округа Калифорнии как демократ. Лэнгфорд поставил $200 на собственную победу и опубликовал скриншот в X.

«I just bet $100 💵 that I, Kyle Langford will be the next Governor of California, join me (if you believe 🙏🏻) 😎 @Kalshi» — Kyle Langford (@KyleLangfordCA), оригинальный пост

В мае он также публиковал видео со ставкой $98,76 на свою победу. Результат — пятилетняя блокировка на Kalshi и штраф $2000. Прибыль с аккаунта не выводилась.

Второй фигурант — Артем Каптур, YouTube-редактор, работавший с Джеймсом Дональдсоном (MrBeast). С августа по сентябрь 2025 года Каптур заключал сделки примерно на $4000 на рынках, привязанных к исходам событий реалити-шоу Beast Games. Он получил двухлетний бан и штраф около $20 000. По информации CoinDesk, Каптура также отстранили от работы в Beast Industries.

Данные обоих инцидентов переданы в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Почему это важно

Рынки предсказаний стремительно набирают обороты, но вместе с ростом объёмов обостряется проблема инсайдерской торговли. Реакция CFTC указывает на ужесточение регуляторного подхода к этому сегменту.

CFTC подтвердила обоснованность санкций Kalshi и сохранила за собой право проводить независимые расследования. Оба случая, по оценке регулятора, могут нарушать законодательство США.

Председатель Комиссии Майкл Селиг объявил о создании специального консультативного совета по рынкам предсказаний, задача которого — выявлять незаконную торговлю совместно с участниками индустрии. Селиг предупредил: попытки манипулирования, мошенничества или торговли на инсайдерской информации будут обнаружены и повлекут за собой ответственность.

Ранее сооснователь Ethereum Виталик Бутерин выражал обеспокоенность тем, что рынки предсказаний могут превратиться в казино.