Министерство юстиции США запустило программу компенсаций пострадавшим от OneCoin

Запуск компенсационной программы

Министерство юстиции Соединённых Штатов официально начало приём заявлений от лиц, пострадавших в результате деятельности криптовалютной пирамиды OneCoin. На данный момент для выплат подготовлено около $40 млн — средства были получены в ходе конфискации активов организаторов схемы.

С 2014 по 2019 год создатели OneCoin привлекли от инвесторов по всему миру более $4 млрд. По различным оценкам, число пострадавших составляет около 3,5 млн человек.

Заявки принимаются через программу Kroll, крайний срок подачи — 30 июня. Необходимые формы размещены на официальном сайте, уточнили в ведомстве.

Почему это важно

OneCoin остаётся одной из крупнейших мошеннических схем в истории криптоиндустрии. Масштаб ущерба — свыше $4 млрд и миллионы жертв по всему миру — сделал это дело знаковым для правоприменительной практики в сфере цифровых активов. Начало выплат — значимый шаг, хотя доступная сумма в $40 млн покрывает лишь малую долю общих потерь инвесторов.

Уголовные дела участников схемы

Соосновательница OneCoin Руджа Игнатова до сих пор находится в розыске. ФБР внесло её в список десяти самых разыскиваемых лиц в июне 2022 года, назначив награду в $250 000 за сведения, способствующие задержанию. Госдепартамент США отдельно предложил до $5 млн за информацию о её местонахождении.

Пока Игнатова скрывается от правосудия, её сообщники получили реальные сроки в нескольких юрисдикциях:

• Германия, октябрь 2022 года: осуждён адвокат Игнатовой, который перевёл $23,6 млн на Каймановы острова для приобретения недвижимости в Лондоне. Вместе с ним — супружеская пара, обработавшая за год $377 млн платежей клиентов OneCoin. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, мошенничестве и банковских преступлениях.
• Карл Себастьян Гринвуд — сооснователь OneCoin — признал вину в мошенничестве и отмывании денег в США в декабре 2022 года. Приговор: 20 лет лишения свободы и штраф $300 млн.
• Ирина Дилкинска, руководитель юридического отдела, получила четыре года тюрьмы и штраф $111,44 млн. Она признала вину в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег в ноябре 2023 года.
• Марк Скотт, юрист, отмывший $400 млн в интересах пирамиды, приговорён к 10 годам заключения.
• Уильям Морро обвиняется в сокрытии средств OneCoin через банковские счета: $35 млн в Гонконге и $6 млн в США. Арестован 23 апреля 2024 года.

Перспективы возврата средств

Доступные на текущий момент $40 млн составляют менее 1% от совокупных потерь инвесторов, оцениваемых в $4 млрд. Заявки принимаются до 30 июня через программу Kroll — пострадавшим рекомендуется обратиться за компенсацией в установленный срок. Вопрос о дополнительных конфискациях и расширении фонда выплат остаётся открытым.